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上海石油化工交易中心有限公司涉嫌诈骗

记者:地方新闻网 时间:2018-05-26 12:58  来源:网络整理
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  嘉合伟业(天津)矿产资源经营有限公司上海分公司及上海石油化工交易中心有限公司涉嫌诈骗

  举报人:王斌

  犯罪嫌疑单位1:上海石油化工交易中心有限公司

  法人:孙继东

  地址: 上海市奉贤区金齐路868号5988室

  犯罪嫌疑单位2:089号会员单位:嘉合伟业(天津)矿产资源经营有限公司上海分公司

  中国(上海)自由贸易试验区灵山路958号5幢A座

  法人:柴浩峰

  软件登陆账号:08920170220136

  软件名:上海石化分析系统:分析软件2016205

  交易软件:实盘交易软件6.3.2.112

  报案事项:

  2017年2月28日-2017年3月7日短短一星期,在上海石油化工交易中心有限公司业务员引导和喊单老师的指导下进行网上现货混合芳烃、燃料油的交易操作,被骗4.75万元,犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗。

  事实与理由

  2017年2月初,我在一个QQ股票交流群里被一个叫喻可英(QQ号为2881043104)加了好友,先是向我推荐股票,然后向我宣传做现货沥青保证稳赚钱有资深老师指导,极力推销上海石油化工交易市场平台可以T+0,可以赚钱,大非农行情有多好,利润翻翻,不能错过,且喊单老师准确率有多高,尤其是现货分析师老师。在QQ上,这位业务员只谈盈利,不说亏损,多次晒出各种获利吹嘘,经不起她的精心诱骗,我于2月底通过QQ将身份证和银行卡正反面传给她开户(账户为08920170220136),不经模拟就直接激活实盘账户,2016年3月1日,我在上海石油化工交易市场有限公司交易平台上入金50万,在她推荐的指导老师(QQ2881842518)的喊单操作下3天即被骗4.75万余元,我便感到这种交易有问题,点差和手续费非常高,老师喊单仓位重,喊单也很随意,随即我停止了交易并于3月7 日将账户剩余的45.15万元全部出金。我怀疑客户交易后的亏损资金(头寸)可能没有进入平台的交易系统进入其他接盘投资者账号,而是直接流向平台账户或其支配账户,和会员单位进行了瓜分。后来通过网络查询和众多现货交易受害者的揭露以及央视等众多媒体的曝光才知道客户亏损的钱都流向了平台,没有商品,都是虚拟交易没有交割。我恍然大悟是受骗了。

  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套

  上海石油化工交易中心有限公司和会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。

  二、虚假监管欺诈,诱骗入金

  上海石油化工交易中心有限公司和会员单位业务员开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。

  客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数

  字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?

  引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财

  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。

  而上海石油化工交易市场有限公司和会员单位的交易是:

  (一)交易品种具有违法性:

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